Українці переказали з Польщі додому майже 800 мільйонів доларів лише за 3 місяці

У першому кварталі 2018 року українці переказали з Польщі додому 2,9 млрд злотих (790 млн доларів), повідомляє “Польське радіо”.

За даними польського Нацбанку загалом польські трудові мігранти в першому кварталі 2018 року переказали додому 3,4 млрд злотих (понад 920 млн доларів), пише Поштівка. Зазначається, що 86% всіх надісланих коштів переказали до України. При цьому, у минулому році сума таких переведень становила 2,4 млрд злотих. Як повідомляють в банку, гроші висилають переважно тимчасово працюючі українці.

Регулятор зазначає, що цього року за І квартал іммігранти вислали на 700 млн злотих більше ніж минулоріч.

Нагадаємо, сума пересланих мігрантами коштів з Німеччини в інші країни за останні 10 років зросла на 6,5 мільярдів і становить майже 18 мільярдів євро.

Кількість українських заробітчан у Польщі з року в рік збільшується. Лише у 2017 році польська влада видала 2 млн офіційних дозволів на роботу.

Аудиторская компания PwC пытается отбелить честь

Конфликт между PwC и Нацбанком перешел в горячую стадию. Украинская «дочка» известного аудитора подала в суд на НБУ, поскольку не признает свою вину в сокрытии реальной ситуации в ПриватБанке и недовольна лишением ее права аудировать банки. Регулятор спокоен, ведь его обвинения подтвердили даже в Kroll, а другой аудитор – BDO – проиграл аналогичный спор.

Украинская «дочка» международной аудиторской компании из Big4 – компании PwC – сдержала обещание и оспорила в суде июльское решение Нацбанка о запрете ей аудировать банки в Украине. Компания «ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)», которая на 30% принадлежит PwC, подала иск в Окружной административный суд Киева. 23 января было открыто судебное производство.

Аудитор требует признать незаконным и отменить индивидуальный акт Нацбанка, говорится в материалах суда. В Нацбанке пояснили FinClub, что речь идет о решении правления НБУ от 20 июля 2017 года, которым ООО «ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)» было исключено из «Реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков». Первое заседание суда по делу № 826/1198/18 запланировано на 19 февраля.

СМИ рассказали, как Укрпочта заняла место банков в отмывании и обналичивании средств

Украинские правоохранительные органы занялись расследованием финансовых операций Укрпочты. Так, по данным межведомственной группы следователей, сеть госпредприятия и его каналы денежных переводов активно используются для реализации схем по обналичиванию и отмыванию средств.

Об этом пишет Антикор, ссылаясь на слова представителя межведомственной следственной группы, которая занялась изучением финансовых операций на базе госкомпании Укрпочта. Отмечается, что существуют данные о возможном финансировании террористов ДНР-ЛНР.

Собеседник утверждает, что благодаря слабой организации идентификации клиентов и финансового мониторинга операций, Укрпочта заняла лидирующие позиции в сфере отмывания и обналичивания денег, а также практически вытеснила с этого рынка банковские учреждения.

«Укрпочта агрессивно вошла на рынок денежных транзакций физлиц, но вполне очевидно, что у компании «хромают на обе ноги» технологии финансового мониторинга, практически отсутствует эффективная надежная система идентификация клиентов. За несколько месяцев мы зафиксировали по системе Укрпочты огромный поток операций между клиентами-призраками: это лица, которых сложно идентифицировать, просто подставные лица, через которых осуществляются большие объемы постоянных транзакций с очевидными признаками отмывания и обналичивания денег», — рассказал источник.

На Винницкую область в 2016 году предусмотрены наибольшие расходы - эксперт

На Винницкую облгосадминистрацию этого года предусмотрены наибольшие расходы из всех обладминистраций Украины. Об этом Gazeta.ua рассказал бывший заместитель главы "Нацбанка" Александр Савченко.

"В Верховной Раде применяют метод "новый бюджет под елку", чтобы скрыть какие-то нужные для власти вещи. Например, финансирование какого нибудь госучреждения, определенного проекта, с которого кормятся бюрократы. Ну например, на Государственное управление делами заложено больше, чем на содержание парламента. На Винницкую облгосадминистрацию предусмотрены самые большие расходы из всех обладминистраций. При Януковиче, например, лучше финансировали Донбасс и угольную отрасль. Когда депутаты хотят спать, мозг плохо работает. Тогда скорее принимаются решения, правильные и неправильные. Эта технология применяется всегда", - сказал он.